中科金服 中科光电卢立建 卢氏团伙诈骗 联系资料

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2018-8-5 18:14 上传



卢家帮不断升级的诈骗手法

根据目前的线索看,从2017年开始,卢氏家族就开始在市面上寻找打算出售的网贷平台,但其并不直接收购。从已经公开信息看,卢氏团伙的伎俩利用伪国资等光鲜背景,可以起到对其游说和P2P平台进行包装和增信。

以人人爱家为例,平台于2018年7月6日发布清盘公告,其运营公司为杭州孔明金融信息服务有限公司,2015年7月成立,当前法人代表为吴寿喜,最终实控人为中欧控股集团香港有限公司。

具体查看人人爱家金融工商变更记录如下:

2016年12月浙江中科光电有限公司(已更名为中科光电集团有限公司)和中和世纪入股,同时法定代表人变为刘世品(原中科光电集团有限公司股东,2018年1月退出,由卢立建全资控股),监事变为季晓忠(杭州啃金投资有限公司监事,该公司由卢立章100%控股);

2017年4月浙江中科光电有限公司退出,中和世纪全资;

2017年6月刘世品退出,变更为吴寿喜,同时,中和世纪股权转让给上海熠威股权投资基金管理有限公司,同年8月上海熠威股权投资基金管理有限公司法人变更为吴寿喜,10月法人变更为曹高万(深圳市前海巨淘信息技术有限公司前法人),也是下级股东上海靳擎实业有限公司的法人。由此也可以看出中欧控股实际当前也与中科光电有着千丝万缕的关系。

问题P2P网贷平台牵扯进卢家帮的共性之一,是都出现了相对频繁的法人代表和股东的变更,部分平台的国资从入股到退出仅几个月时间,这样的目的,很大可能掩盖住了卢家帮诈骗的手法和图谋。

“卢氏家族就找上市公司大股东人做背书。卢氏家族先是借给资金紧张的上市公司大股东一大笔钱,然后在上市公司大股东还不起时,要求这些大股东去收购网贷平台来收集资金,并由这些大股东做股权代持,在收购过程中,卢氏家族会在幕后指挥,要求网贷平台将待收提高到一定程度,并表示待收越高,给予平台的估值越高,这样售价也越高。在提升待收的过程中,要发布卢氏家族指定的资产包,也就是将资金导向卢氏家族企业。”自媒体互金远望号这样描述。

或利用上述同样的手段,一大批平台被出售,并给卢氏家族企业自融。

网贷之家统计卢家帮通过直接或间接方式涉及的10家P2P网贷平台。远望号表示,卢氏家族最终涉及的平台可能超过20家。

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2018-8-5 18:28 上传

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