上文申江邮币卡交易平台严重违规违法

  1.虚假宣传,上文申江邮币卡交易平台声称是有国家合法资质,中央九部委审批的现货公司,与银行有第三方托管协议,资金安全有保障。实际情况是没有任何部门批准邮币卡交易,我们的钱是通过建设银行E商贸通直接到上海文化产权交易所的账户。
  2. 超范围经营,上文的邮币卡交易产品不在工商批准的范围之内,他做的虚拟盘面工商也没有给他经营资质,没有过结算,没有过交割,更没有过货物转权。
  3.作为现货的虚拟盘面,他的平台数据没有在工商局、公安局备案,商品检验合格证、规格大小、物价价格也没在当地物价部门监管,也未曾出示他的交易软件(包括受买的软件经销商)。
  4.上文申江邮币卡电子盘交易平台将邮票一套拆分成均等份额后发售,采用连续集中竞价的交易方式,涉嫌违反了《国务院关于清理整顿各类交易所防范金融风险的决定》《国发(2011)38号》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易所的实施意见》《国办发(2012)37》,《证监会发展改革委工业和信息化部 商务部 工商总局 银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》等文件已经明确规定,除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
  5.邮币卡交易主要以邮资票品为交易对象,采用类似股票发行上市的现货发售模式,开展集中竞价,“T+0”交易,违背了国务院颁布《期货交易管理条例》第四条和第六条之规定,属于非法期货交易。且存在欺诈、坐庄交易,操纵价格、客损分成等行为,市场普遍投机氛围浓厚,价格大幅偏离价值,引诱投资者高位接盘,大量投资者被洗劫一空。
  6.夸大收益,发虚假盈利截图,在激发受害人求富欲望后,便诱导受害人将身份证、银行卡等照片信息发给他们在指定网页上进行开户;开户时不与客户签相关协议,也从未向客户本人确认是否本人开户和
  7.通过设立网络平台,在全国各个城市招募所谓的网络会员单位,针对所谓的喊单员、技术部人员、老师、分析师、法务部、合规部等诈骗托诈骗嫌疑人进行统一模式化培训,利用网络微信/QQ等聊天工具加好友,套近乎,经过增进与受害人的私人感情和信任感,想方设法摸清受害者的经济情况,从灌输赚钱的股票诱导开始,蛊惑受害者先少量拿钱实验邮币卡买卖,在远程视频里替不懂得操作和行情的受害者操作,并告诉受害人赚钱了,其实,这都是诈骗团伙事先设计好的软件,诱骗受害者就范,不断地催促受害者注入大量的钱款,但钱款并未进入受害人注册时提供的银行,而是直接转入了上海文化产权交易所股份有限公司账户.最终,受害者在软件的跌停控制下,血本无归。
  8.层层瓜分,非法占有。时间短则三五天,长则月余投资者账户资金就急剧缩水80%以上。这种极其可恨卑劣的诈骗行径造成许多受害者多年积蓄瞬间蒸发,甚至为此借债贷款连续投入直至被骗的连基本生活都难以为继。众受害人巨额资金被骗子集团轻松得手后,由上文申江邮币卡、会员单位、各级中间商、业务员以及喊单师等按约定比例层层瓜分。
  9.邮币卡电子盘交易现在处于监管真空状态,其交易软件属于网络赌博交易平台,后台数据可以人为修改,在交易时竟然都会出现跌幅为百分之十一的情况。而且交易模式完全被控制,被诱骗的人整个处在透明状态,任意宰割。
  10.大部分通过qq群,微信,网络直播室等方式进行带盘操作。等到出货完成后便立即解散QQ群及拉黑被骗人。被诈骗人在高位接盘后,票价就一跌千里而且是开盘连续一字无量跌停,这种带盘方式是严重违规的。

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